O ülkeden gelen 4 milyon Euro kara para Avusturya’da aklandı

Uluslararası faaliyet yürüyen bir kara para aklama şebekesinin, Avrupa çapında, Rusya’da gelen kara parayı akladığı tespit edildi. Aralarında Avusturyalılar’ın da bulunduğu alıcıların çoğunun muhtemelen durumdan habersiz olduğu bildirildi.

O ülkeden gelen 4 milyon Euro kara para Avusturya’da aklandı
(CC) Pixabay / Sembol

(haberjournal) - Uluslararası bir gazeteciler ağının parçası olan Dossier Araştırma Platformu’nun tespitlerine ve bildirdiğine göre, “Russian Laundromat” adı verilen operasyon kapsamında Rusya’dan Avrupa Birliği’ne 19 Milyar Euro kara para sızdırıldı ve 2010 ile 2014 yılları arasında bunun 4,1 milyonunun Avusturya’ya aktı. Ancak şu ana kadar Avusturya’da herhangi bir yasadışı faaliyet belgelendirilemedi. Bu bakımdan Maliye Bakanlığı şimdilik konuya temkinli yaklaşıyor.

Kurier'de yer alan habere göre Dossier, “Parayı alan Avusturyalılar’ın çoğu muhtemelen bilmeden bu kara para aklama ağının parçası haline geldi” tespitine yer verdi. Avusturya’da 32 hesaba 88 havale yapıldığını tespit eden Dossier, Tirol’de bir şirkete 1,5 milyon, yani aklanan toplam meblağın üçte birinden fazlasının aktığını kaydetti. Ancak şirket aleyhinde bir iddia öne sürülmezken, şirket yönetimi söz konusu para hareketleri hakkında yorum yapmayı reddetti. Diğer para akışları Viyana’da bir özel okula, bir öğrencinin yıllık öğrenim giderleri düzeyinde ve değişik şirketlere gerçekleşti. Viyana Ticaret Mahkemesi’ne ait görünen bir hesaba da 1800 Euro aktarılmış olduğu tespit edildi. Ancak bir mahkeme sözcüsü, söz konusu hesabı tanımadığını kaydetti.
 
Maliye bakanlığı konuya temkinli yaklaşıyor

Maliye bakanlığı şimdilik konuya oldukça temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. APA’nın sorusuna yanıt veren bir bakanlık sözcüsü “Avusturya’yı ilgilendiren her somut ihbarın titizlikle inceleneceğini” açıkladı. Ancak sözcü, söz konusu para hareketlerinin ve hizmetlerin yasal kayıtları doğru şekilde tutulmuş ve Avusturya’da vergileri ödenmişse Avusturya açısından yapılacak bir şey olmadığını vurguladı. Sözcü, özellikle paranın başka bir AB ülkesinden gelmiş olması, örneğin Büyük Britanya’dan Avusturya’ya gönderilmiş olması durumunda bunun “tek başına vergilendirme hukuku açısından yasadışı bir durumun mevcudiyetine işaret etmediğini” söyledi.

Şimdiye kadar basında yer alan haberlere bakılacak olursa, paraların gönderildiği hesapların bu ülkede yer alması nedeniyle, konunun daha çok Büyük Britanya’daki yetkililerin meselesi olduğu izlenimi doğduğunu kaydeden sözcü, Avusturya’yı ilgilendiren yasadışı bir durumun mevcut olup olmadığının ise pek tabii ki titizlikle inceleneceğini vurguladı. Bir vakada emekli bir çiftin “danışmanlık hizmeti” için Rusya’dan 52.000 Euro almış oldukları, ancak çiftin bu konuda konuşmayı reddettiği bildirildi.

Para aklama faaliyetlerinin, AB çapındaki posta kutusu firmaları ve Moldavyalı yargıçların yardımıyla mümkün hale geldiği, bir posta kutusu şirketinin diğer bir posta kutusu şirketine hiç sahip olmadığı bir parayı borç verdiği, geri ödeme konusunda teminatı ise Rus bir firmanın verdiği ortaya çıktı. Sözde borcu alan firma borcu geri ödeyemediğinde Rus teminat devreye giriyordu ve para Avrupa’ya akıyordu. Olaya resmi bir görünüm vermek için borç Moldavya mahkemelerinde dava ediliyor ve Moldavya mahkemeleri bu borcu teyit ediyordu. Bu şekilde 18 milyar Euro’dan fazla paranın aklandığı kaydediliyor.
 
banner433

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.